| |
Дата розміщення: 10.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
06.04.2017 |
| Кворум зборів** |
98.9 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв. 3. Розгляд та затвердження звiту Голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Голови правлiння. 4. Розгляд та затвердження звiту Наглядової ради Товариства за пiдсумками 2016 року та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту. 5. Розгляд та затвердження Звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї Товариства. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 7. Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи у 2016 роцi. 8. Про затвердження рiшення щодо змiни типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне, про затвердження нової назви Товариства та про визначення уповноваженого органу (особи) Товариства, якому (якiй) надаються повноваження щодо вчинення дiй пов’язаних iз змiною типу та назви Товариства. 9. Про внесення змiн та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Про прийняття, затвердження та пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї. Про визначення уповноваженої особи для пiдписання Статуту (в новiй редакцiї) та здiйснення заходiв щодо його реєстрацiї у вiдповiдностi iз законодавством, з правом передоручення третiм особам виконання цих дiй. 10. Про внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства: "Про Наглядову раду Товариства", "Про виконавчий орган Товариства", "Про загальнi збори Товариства", "Про ревiзiйну комiсiю Товариства". 11. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 12. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2016 рiк, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. Про уповноваження Правлiння Товариства на укладання та пiдписання таких правочинiв. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: не подавались Результати розгляду питань порядку денного: Обранj лiчильнe комiсi, обрано голову та секретаря зборiв, затверджено регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв, затверджено звiт Голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк, визнано роботу Правлiння у 2016 р. задовiльною, затверджено звiт Наглядової ради Товариства за пiдсумками 2016 року, визнано роботу Наглядової ради у 2016 р. задовiльною, затверджено звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк, визнано роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною, затверджено рiчний звiт Товариства за 2016 рiк, прийнято рiшення не здiйснювати розподiл прибутку за пiдсумками роботи у 2016 роцi, прийнято рiшення щодо змiни типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне, затверджено нову назву Товариства, визначено уповноважений орган якому надаються повноваження щодо вчинення дiй пов’язаних iз змiною типу та назви Товариства, затверджено нову редакцiю Статуту Товариства, внесено змiни та доповнення до внутрiшнiх положень Товариства: "Про Наглядову раду Товариства", "Про виконавчий орган Товариства", "Про загальнi збори Товариства", "Про ревiзiйну комiсiю Товариства", обрано членiв Наглядової ради Товариства, прийнято рiшення про попереднє схвалення вчинення значних правочинiв. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: