ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПрАТ «АК-ТРАНС»

Приватне акціонерне товариство ”АК-ТРАНС”(надалі ПрАТ «АК-ТРАНС» (надалі – Товариство), місцезнаходження 04112, м. Київ, вул. Оранжерейна, буд.1 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 16 квітня 2020 року, початок об 16:00 годині за адресою: 04112, м. Київ, вул. Оранжерейна, буд.1 (адміністративний корпус) другий поверх, кабінет Голови правління. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться удень та за місцем проведення зборів з 15-00 год. до 15-45 годин. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год. 10 квітня 2020 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: 1.1. Обрати лічильну комісію у складі Ландарь Віталій Іванович, Шульга Юрій Іванович.1.2. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
 Проект рішення: 2.1. Обрати Головою зборів Шкляра Олександра Георгійовича, 2.2.Секретарем зборів Григор'єву Світлану Володимирівну. 2.3.Затвердити наступний регламент розгляду кожного питання порядку денного чергових Загальних зборів:- доповіді по кожному питанню порядку денного – до 10 хвилин;- запит та пропозиції до 3 хвилин;- на всі відповіді на запитання до 5 хвилин.
2.4. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Рішенням Наглядової ради, та які були видані учасникам чергових Загальних зборів для голосування.
2.5. Після закінчення голосування з питань порядку денного акціонер (представник акціонера) зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси, складає протокол про підсумки голосування та оголошує результати голосування.
3. Розгляд та затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління. Проект рішення:3.1. Звіт Голови правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2019 році затвердити.3.2. Заходів за результатами розгляду Голови правління не здійснювати. 3.3. Роботу Голови правління Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
4. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
Проект рішення:4.1. Звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік затвердити.
4.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
5. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2019 року. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Проект рішення:5.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити.5.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.5.3. Роботу Наглядової ради в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
6. Затвердження   річного   звіту   Товариства за   2019 рік. Проект рішення:  6.1. Затвердити   річний   звіт Товариства за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2019 рік. Проект рішення:
7.1. Затвердити прибуток у розмірі 905637,68 грн.(дев’тост п’ять тисяч шістсот тридцять cім  гривень 68 коп.), отриманий Товариством за 2019 рік.
7.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2019 рік:
  -  Спрямувати одержаний прибуток за 2019р. на поповнення обігових коштів для покриття поточних зобов’язань.  Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
Проект рішення:8.1.Припинити повноваження Наглядової ради у складі: Голови Наглядової ради Постельнікова В.М. Членів: Григор’євої С.В., Лінецького В.П.,Постельникова М.В., Чекан Т.М.
9 Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення:9.1.Обрати членів Наглядової ради Постельнікова В.М. Григор’єву С.В., Лінецького В.П.,Постельникова М.В., Чекан Т.М.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі та уповноважити Голову правління на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
11. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2019 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Про уповноваження Голови правління на укладання та підписання таких правочинів.
Проект рішення:
11.1 Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з 16.04.2020 р. по 16.04.2021 р. (включно) значних правочинів, предметом(характером) яких є: купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу; одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань) гарантій в банківських установах; передача майна Товариства в заставу та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань Товариства, інші господарські правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін, на суму вище 13 577 550 гривень 00 копійок (тринадцять мільйонів п’ятсот сімдесят сім тисяч п’ятсот п’ятдесят гривень  00 копійок) - 25% вартості активів на останню дату фінансової звітності 2019 року.
11.2.Надати Наглядовій раді товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів:
Погоджувати умови попередньо схвалених загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатися в  період з 16.04.2020р. по 16.04.2021 р. включно;
Погоджувати / визначати перелік  майна  (майнових прав) Товариства,  яке  підлягає відчуженню, передачі в заставу / іпотеку, придбанню, тощо;
11.3. Надати згоду на укладання(підписання) Головою правління, попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних зборів, значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них;
11.4. Доручити Голові правління Товариства, який діє в інтересах  та за згодою акціонерів, оформляти та підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Найменування показника
	період	
	звітний	попередній	
Усього активів	54310,2	54538,9	
Основні засоби	53878,6	54072,1	
Запаси	16,6	2,8	
Сумарна дебіторська заборгованість	332,6	310,4	
Грошові кошти та їх еквіваленти	82,4	153,6	
Нерозподілений прибуток	2296,6	1391,0	
Власний капітал	3688,5	2782,9	
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	883,6	883,6	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	163,9	9213,6	
Поточні зобов’язання і забезпечення	50457,8	42542,4	
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	905,6	629,6	
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3534343	3534343	
 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,26	0,18	

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів);
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.
Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день та за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлень про проведення зборів по 16.04.2020 р. у робочі дні в час з 10-00 по 14-00 за адресою: м. Київ, вул. Оранжерейна, буд. 1 (адміністративний корпус) другий поверх, фінансово-економічний відділ  звернувшись із заявою, складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами –Член Наглядової ради Григор’єва Світлана Володимирівна. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://ak-trans.pat.ua/.
Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. Телефон для довідок: (044)483-84-09. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою: м. Київ, вул. Оранжерейна, буд. 1, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
 Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 04 березня 2020р. загальна кількість простих акцій становить 3534343 штук, кількість голосуючих акцій становить 3303108 штук.

                                                                                                                        Наглядова рада ПрАТ «АК-ТРАНС»