| |
Повноваження органів та осіб
| Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління? |
| |
|
Загальні збори акціонерів |
Засідання спостережної ради |
Засідання правління |
| 1 |
Члени правління/директор |
Ні |
Ні |
Ні |
| 2 |
Загальний відділ |
Ні |
Ні |
Ні |
| 3 |
Члени спостережної ради / голова спостережної ради |
Ні |
Ні |
Ні |
| 4 |
Юридичний відділ/юрист |
Ні |
Ні |
Ні |
| 5 |
Секретар правління |
Ні |
Ні |
Так |
| 6 |
Секретар загальних зборів |
Так |
Ні |
Ні |
| 7 |
Секретар спостережної ради |
Ні |
Так |
Ні |
| 8 |
Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар) |
Ні |
Ні |
Ні |
| 9 |
Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами |
Ні |
Ні |
Ні |
| 10 |
Інша посадова особа:д/н |
Ні |
Ні |
Ні |
| Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань |
| |
Загальні збори акціонерів |
Cпостережна рада |
Виконавчий орган |
Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
| Обрання та відкликання голови правління |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
| Обрання та відкликання членів правління |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
| Обрання та відкликання голови спостережної ради |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
| Обрання та відкликання членів спостережної ради |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
| Обрання голови та членів ревізійної комісії |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів правління |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
| Обрання зовнішнього аудитора |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
| Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
| Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? |
Так |
| Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? |
Ні |
|
Телефон: 
e-mail: 
